HOUSTON, Texas- Tres personas están bajo arresto en relación con un esquema de crimen organizado y lavado de dinero de 65 millones de dólares que ha alimentado muchos robos y robos recientes de teléfonos celulares en el área de Houston, dijeron los investigadores.
Agentes federales y la policía de Houston allanaron dos casas y un negocio simultáneamente el martes por la mañana. Dos hombres y una mujer fueron arrestados después de redadas en Richmond y Sugar Land y el área del Nuevo Territorio del condado de Fort Bend. La policía ejecutó una orden de allanamiento en la tienda “We Buy Phones” en Harwin en Houston, donde se recuperaron unos 1.900 dispositivos electrónicos robados por un valor de casi 1,8 millones de dólares, dijeron las autoridades.
Había una presencia masiva de la policía en cada lugar.
“Todos estaban alineados frente a mi casa. Tres autos marcados y unos 20 sin marcar”, dijo Ammar Jabar, un vecino cerca de la ubicación de Richmond. “Ver esto sucediendo frente a tu casa, sea lo que sea. Tanta aplicación de la ley es obviamente preocupante en su vecindario. Supongo que nunca se sabe”.
La redada, que involucró a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), fbi, División de Delincuentes Mayores de la Policía de Houston y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris, se dirigió a la actividad delictiva organizada que impulsó otros delitos.
Según los agentes federales, la tienda compraba teléfonos celulares robados que se obtenían utilizando identidades robadas o por robo y hurto, y luego se daba la vuelta y los contrabandeaba al extranjero para obtener grandes ganancias. La red luego lavó las ganancias ilícitas, dijeron los investigadores.
HSI identificó a las personas bajo arresto como Akber Jesani, de 39 años, Hardin Ameena, de 28 años, y Shamshuddin Dosani, de 52. Están acusados de participar en actividades delictivas organizadas, robo de agregados y lavado de dinero.
“El crimen minorista organizado es responsable del robo de entre $ 30 y 69 mil millones en bienes de consumo cada año, lo que inevitablemente resulta en que el público tenga que pagar precios más altos por los bienes en el registro”, dijo el agente especial adjunto de HSI Houston a cargo Robert Kurtz. “HSI Houston y HPD están decididos a romper este círculo vicioso apuntando agresivamente a las redes criminales y los sofisticados esquemas de lavado de dinero que estas organizaciones utilizan para recaudar millones a costa de los consumidores trabajadores. La operación de hoy fue un buen ejemplo de esa determinación y determinación, pero tenemos mucho más trabajo por hacer para erradicar este complejo problema”.
HSI y HPD también ejecutaron órdenes de allanamiento en 14 cuentas bancarias en ocho instituciones financieras diferentes que presuntamente contenían ingresos ilícitos del esquema. Los detalles sobre el monto final de los fondos incautados no estaban disponibles de inmediato.
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